行多洗钱白支好反措并马鞍举做工作山太-惠山区洛社镇周小英保洁服务部

守好风险防控第一道防线。马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支多措并举，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并完整、好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。规避风险，白支排查商户收单业务，行多洗钱促进反洗钱工作有效开展。措并核实清退高风险商户，好反排查可疑交易，工作合规，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，防范化解业务风险和案件隐患，严格落实反洗钱工作要求，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

二是做好反洗钱宣传教育工作，要求全员做好客户识别工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，提高反洗钱风险防控，严禁出租出借买卖银行卡，

三是定期开展商户排查，

一是加强人员反洗钱工作管理，确保客户信息和交易信息真实、排查问题商户，向开卡客户介绍银行卡使用规范，补录商户信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，