行多洗钱白支好反措并马鞍举做工作山太

要求全员做好客户识别工作，马鞍完整、山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，好反营造浓厚的工作反洗钱宣传气氛。严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍补录商户信息，山太

二是白支做好反洗钱宣传教育工作，防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱排查商户收单业务，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。马鞍提高反洗钱风险防控，合规，多措并举，严禁出租出借买卖银行卡，规避风险，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查可疑交易，排查问题商户，

三是定期开展商户排查，守好风险防控第一道防线。大厅内摆放反洗钱宣传折页，严格落实反洗钱工作要求，询问银行卡开户客户开卡目的，核实清退高风险商户，