行多户尽落实账户作马鞍举措结算单位调工工商银行山含山支 开

三、举措结算尽调确保企业经营正常，落实配合客户经理做好结算账户风险防范工作。单位

二、账户洗钱等活动，开户使企业充分认识到出租出借账户风险危害，工商工作有效防范各类业务风险、银行合规使用账户，马鞍持续提升对公结算账户管控能力。山含山支

一、行多提高识别能力，增强防范意识，申请资料进行核对与调查，有效识别和核验客户身份及资料真伪。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，对客户提供的证明文件、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，严格践行双人上门现场核实制度，