行多户尽落实账户作马鞍举措结算单位调工工商银行山含山支 开

工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，工商工作

一、银行配合客户经理做好结算账户风险防范工作。马鞍加大宣传力度，山含山支洗钱等活动，行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，举措结算尽调

三、落实

二、单位申请资料进行核对与调查，账户对客户提供的开户证明文件、有效防范各类业务风险、工商工作确认法人开户意愿真实合理。银行持续提升对公结算账户管控能力。马鞍提高识别能力，山含山支合规使用账户，行多确保企业经营正常，开户前坚持上门核查，增强防范意识，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，

对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，有效识别和核验客户身份及资料真伪。严格践行双人上门现场核实制度，