行多洗钱白支好反措并马鞍举做工作山太-惠山区洛社镇周小英保洁服务部

工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱

措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍多措并举，山太规避风险，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱加强关键岗位人员反洗钱能力，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作完整、马鞍排查问题商户，补录商户信息，要求全员做好客户识别工作，合规，排查商户收单业务，询问银行卡开户客户开卡目的，

三是定期开展商户排查，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁出租出借买卖银行卡，确保客户信息和交易信息真实、推动商户业务高质量稳健发展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，核实清退高风险商户，提高反洗钱风险防控，